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(주)민앤지 제9기 정기주주총회 소집 공고

등록일 2018-03-07

 

주주총회 소집공고

 

(제9기 정기) 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                     - 아 래 -


1. 일 시 : 2018년 03월 23일(금) 오전 09시00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층 국제회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

  나. 부의안건 
       - 제1호 안건 : 제9기(2017.01.01.~2017.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 250원 포함)

       - 제2호 의안 : 정관변경의 건
                 (※세부내용은 III.경영참고사항의 2.주주총회 목적사항 참조)
       - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
            1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이경민 재선임의 건
            2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영준 재선임의 건

성명생년월일주요약력추천인회사와의
거래내역
최대주주
와의관계
이경민1970.05.04

인하대학교 전자공학과 졸업(학사)
前. (주)NHN 금융사업 팀장

現. (주)민앤지 대표이사

이사회-본인
김영준1970.05.25

경희대학교 경영학과 졸업(학사)
前 대영유비텍(주) 경영지원실장

現 ㈜민앤지 전무이사

이사회--

       - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
       - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 배당 예정 내역
   - 1주당 예정배당금 : 보통주 250원, 우선주 250원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.


7. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사: 주총참석장, 신분증
  - 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
                    대리인의 신분증
 ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 기타
  - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
  - 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용하여 주시기를 바랍니다.

 

  

자세한 사항은 아래 링크를 참조하십시오.

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20180307000332