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제8기 정기주주총회 소집공고

등록일 2017-03-07

 

주주총회 소집공고

        (제8기 정기)

 

         주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 24조에 의하여

            제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                   - 아 래 -


1. 일 시 : 2017년 03월 30일 (목) 오전 09시00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 134(역삼동) 포스코P&S타워 3층 이벤트홀

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

  나. 부의안건
       - 제1호 안건 : 제8기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무제표 승인의 건 (현금배당 450원 포함)

       - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
                 (※세부내용은 III.경영참고사항의 2.주주총회 목적사항 참조)
       - 제3호 의안 : 신규 기타비상무이사 선임의 건

 

 

 성명

생년월일

 주요약력

 추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의 관계

 이동훈

1972.09.08 

고려대학교 물리학과(학사)
고려대학교 대학원 물리학과(석사)
프리미어파트너스(유) 투자본부 이사

 이사회

 -

 -

 

       - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
       - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당 예정 내역
   - 1주당 예정배당금 : 450원

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.


7. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사: 주총참석장, 신분증
  - 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                    대리인의 신분증
 ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

8. 기타
  - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
  - 주차공간이 협소하므로 대중교통을 이용하여 주시기를 바랍니다. 

 

 

자세한 사항은 아래 링크를 참조하십시오.

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170307000702

                                                            

 


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